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[로이터 연합뉴스 자료사진]](https://imgnews.pstatic.net/image/001/2024/05/10/AKR20240510000700072_01_i_P4_20240510003414204.jpg?type=w647)
[로이터 연합뉴스 자료사진]
(뉴욕=연합뉴스) 이지헌 특파원 = 세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스에서 시장조작행위 감시팀이 한 VIP 고객의 부정거래 의혹을 제기했다가 해당 감시부서의 팀장이 오히려 해고된 사실이 있었다고 미 월스트리트저널( WSJ )이 전현직 바이낸스 직원을 인용해 9일(현지시간) 보도했다.
보도에 따르면 바이낸스 내부 시장감시팀은 지난해 9월 가상화폐 거래업체 DWF 가 최소 6개 가상화폐 종목의 시세조작에 관여한 의혹이 있다며 회사에 내부 보고서를 제출했다.
일례로 DWF 는 지난해 8월 가상화폐 YGG 에 대한 홍보 글을 엑스( X· 옛 트위터)에 올려 가격을 띄운 뒤 불과 며칠 만에 고점 부근에서 해당 가상화폐를 대량으로 매도해 가격 폭락을 촉발했다고 감시팀은 판단했다.
또한 DWF 가 2023년 들어서만 최소 3억 달러 규모의 자전거래를 통해 특정 종목의 거래량을 부풀리는 방식으로 거래소 규정을 위반했다고 감시팀은 결론지었다.
그러나 해당 보고서는 곧바로 바이낸스 내 VIP 전담 부서의 이의 제기에 부딪혔다.
DWF 는 바이낸스에서 시장조성자 역할을 하며 톱 'VIP 9'에 드는 대형 고객이었다고 WSJ 은 전했다. VIP 9는 월간 거래량이 40억달러 이상인 고객에게 주어지는 등급이다.
DWF 의 경영진인 러시아 출신 안드레이 그라쳬프는 지난해 10월 엑스에 DWF 회사 로고가 붙은 람보르기니 차량 사진과 함께 회사 홍보 글을 올리기도 했다고 WSJ 은 소개했다.
한편 바이낸스는 VIP 부서의 이의제기에 따라 별도의 조사팀을 통해 DWF 관련 의혹에 신빙성이 있는지 검증에 나섰고, 이 조사팀은 DWF 가 시장조작에 관여했다는 증거가 불충분하다는 결론을 내렸다.
나아가 DWF 가 시장조작을 했다고 결론지은 시장감시팀의 팀장이 DWF 관련 의혹을 최초 제보한 DSW 의 경쟁사와 지나치게 가깝게 협업했다고도 판단했다. DWF 를 향한 시장감시팀 조사가 중립성을 잃었을 수 있다는 것이다.
DWF 관련 시세조종 의혹을 제기한 감시부서 팀장은 결국 보고서 제출 한 주 뒤 바이낸스에서 해고됐다.
이와 관련, 바이낸스 측 대변인은 회사 측이 시세조종 행위를 용인했다는 어떠한 주장도 사실이 아니며 준법 기능 향상을 무엇보다 우선시하고 있다고 WSJ 에 답했다.
또한 고객과의 거래중단은 약관을 위배했다는 충분한 증거가 요구된다고 부연했다.
바이낸스의 한 임원은 감시부서 직원의 해고는 관련 고객에 대한 의혹이 충분한 근거가 없었다는 후속 조사에 따라 이뤄진 것이라고 WSJ 에 해명했다.
한편 앞서 바이낸스는 지난해 11월 효과적인 자금세탁방지 프로그램을 운영하지 않은 혐의에 대해 유죄를 인정하고 43억달러(약 5조8천억원) 규모의 벌금을 내기로 미 당국과 합의한 바 있다.
바이낸스 창업자 자오창펑 역시 자금세탁방지 의무 위반 등 혐의로 기소돼 지난달 30일 1심에서 징역 4개월 형을 선고받았다.
pan @ yna.co.kr
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